🔍
How does money laundering work? - Delena D. Spann - YouTube
Channel: TED-Ed
[0]
المترجم: khalid kittani
المدقّق: Ayman Mahmoud
[11]
كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،
[13]
آل كابوني ترأس امبراطورية
ضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.
[19]
عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،
[21]
أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.
[26]
قرابة ال100 مليار خلال السنة،
[28]
والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،
[32]
التي كسبها آل كابوني
من المقامرة غير القانونية
[34]
تهريب الممنوعات،
[35]
بيوت الدعارة،
[37]
والابتزاز،
[38]
كانت تستخدم كدلائل على جرمه.
[41]
ولكن لم يتم العثور على المال.
[44]
آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه
خلال الاستثمار في العديد من الأعمال
[49]
والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،
[52]
كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.
[55]
في الحقيقة، هذه المغاسل
هي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،
[60]
غسيل الأموال.
[62]
غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم
لوصف أي عملية
[66]
تنظف الأموال غير المشروعة
من أصلها الإجرامي،
[72]
مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.
[76]
لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.
[80]
في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .
[84]
خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،
[87]
واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم
دون لفت الانتباه
[91]
لطريقة كسبهم إياها.
[93]
ومع وصول العملات الافتراضية،
[96]
الأعمال المصرفية الخارجية،،
[97]
الشبكة المظلمة (دارك نت)،
[99]
والأسواق العالمية،
[101]
أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.
[104]
على الرغم من اختلاف
طرق غسل الأموال حديًثا،
[107]
إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:
[110]
الإيداع،
[111]
التمويه،
[113]
والإدماج.
[115]
الإيداع هو عندما يتم استخدام
الأموال غير الشروعة في أُصول
[120]
تبدو مشروعة.
[122]
يتم هذا عادة خلال
وضع الأموال في حسابات بنكية
[125]
مسجلة بأسماء شركات وهمية
أو رجل أعمال متوسط.
[131]
هذه الخطوة هي أكثر
ما يجعل المجرمين عرضة للكشف
[135]
بسبب إدخالهم ثروات ضخمة
داخل النظام الاقتصادي
[138]
دون أن يكون لها مصدر واضح.
[141]
المرحلة الثانية، التمويه، تتم من
خلال القيام بالعديد من عمليات التحويل
[146]
لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.
[150]
يتم هذا عادة خلال
تناقل المال بين عدة حسابات،
[153]
أو شراء سلع غالية الثمن،
[155]
كالسيرات الباهظة،
[157]
الأعمال الفنية،
[158]
والعقارات.
[159]
الكازينوهات، حيث يتم تبادل
كميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،
[163]
هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.
[167]
يستطيع غاسل الأموال
الحفاظ على أمواله عبر المقامرة
[170]
عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،
[173]
أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.
[177]
الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف
بالدخول إلى عالم الاقتصاد
[183]
وإفادة المجرم الأصلي.
[186]
قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة
[188]
تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،
[191]
أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،
[193]
ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة
[196]
مع رواتب باهظة.
[199]
غسيل الأموال
[200]
لم يتم اعتباره جريمة
في الولايات المتحدة إلا عام 1986.
[206]
قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر
للجوء إلى الجرائم المتعلقة،
[210]
كالتهرب الضريبي.
[213]
ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة
على مصادرة الأموال بإثبات
[217]
أن الإخفاء قد حصل،
[220]
الذي كان له دورًا إيجابيًا في
محاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،
[224]
كتجارة المخدرات.
[226]
ولكن هذا التغيرالقانوني
أدى لزيادة الشكوك حول
[229]
الخصوصية والرقابة الحكومية.
[233]
اليوم، الأمم المتحدة،
[235]
الحكومات الوطنية،
[237]
والعديد من المؤسسات غير الربحية
[238]
تحارب غسيل الأموال.
[240]
ولكن غسيل الأموال لا يزال
يلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.
[246]
والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال
[248]
لم تشمل أفرادًا فقط،
[251]
بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.
[257]
لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال
[260]
الذي يُغسل سنويًا،
[262]
ولكن بعض المؤسسات تقدره
بمئات المليارات من الدولارات
Most Recent Videos:
You can go back to the homepage right here: Homepage